A Polícia Civil da Paraíba, através da
Delegacia de Defraudações e Falsificações de João Pessoa – DDF –
deflagrou, durante toda a manhã e início da tarde desta terça-feira, dia
28 de março de 2017, uma operação policial contra uma Associação Criminosa
especializada na falsificação de documentos públicos (RG’s, CNH’s,),
contratação de empréstimos bancários, financiamento de veículos e
transferência de benefícios sociais (aposentadorias / pensões) de
maneira fraudulenta. As investigações da DDF tiveram início em razão da
prisão de um dos membros da associação, no dia 11 de janeiro de 2017. A
partir desta prisão em flagrante, a DDF passou a investigar as fraudes
praticadas, descobrindo que os crimes são praticados por uma Associação Criminosa composta
por pelo menos oito pessoas, de diversos estados, dos quais seis
membros já foram identificados pela DDF. Os suspeitos possuem senhas de
acesso de bancos e de sistemas de informação, utilizando as informações
obtidas na fabricação dos documentos falsos. José Antonio e Patricia
foram presos em Guarabira/PB, 2015, praticando as mesmas condutas
criminosas, mas foram liberados em poucos dias, retomando a ação
criminosa.
A DDF descobriu a localização atual da associação – residência no centro de Sapé/PB
– passando a monitorar os suspeitos por dois dias, deflagrando a
operação nas primeiras horas da manhã desta terça-feira. A associação
criminosa já fez pelo menos 11 vítimas nos últimos quatro meses,
praticando condutas que vão desde a abertura de contas bancárias,
contratação de empréstimos, clonagem de cartões de crédito,
financiamento de veículos, conseguindo até mesmo transferir benefícios
sociais das vítimas, causando em média um prejuízo de R$ 40 mil por
vítima, desviando pelo menos R$ 330 mil reais. A DDF conseguiu contato
com uma das vítimas residente na cidade de Natal/RN, em nome do qual foi
feito um empréstimo no valor de R$ 55 mil, financiado um veículo FIAT
BRAVO, e outras condutas, causando um prejuízo total de R$ 80 mil. A
vítima – deficiente físico e aposentado por invalidez – teve até mesmo a
sua aposentadoria transferida para a conta aberta pelos golpistas, de
maneira que está tentando demonstrar na justiça que todas as
contratações foram realizadas de maneira fraudulenta.
Durante a operação foram presas as pessoas de Claudia Primo de Moraes, 45 ANOS, Varinalda Lucia Alves da Silva, 53 e a pessoa de Jose de Araujo,
54 anos. Em poder dos suspeitos a DDF apreendeu um revolver 38, cartões
bancários, diversos cartões de crédito clonados, diversas cédulas de
identidade falsas, impressoras utilizadas para a fabricação dos
documentos, três veículos adquiridos com documentos falsos e diversos
equipamentos eletrônicos. Os suspeitos Jose Antonio dos Santos Silva,
Patricia Moreira Jardim e Eliete Alves Moreira não foram localizados no
decorrer da operação e são considerados Foragidos, de maneira que a DDF
representará pela prisão preventiva de tais suspeitos. Todos os
suspeitos identificados responderão pelos crimes de Estelionato,
Receptação, Falsidade Ideológica, uso de documentos Falso, Associação
Criminosa e Porte Ilegal de Arma, cujas penas ultrapassam 25 anos de
reclusão. PC EM AÇÃO!
Redação Sapé na Web/Assessoria
