PORTO VELHO, RONDÔNIA- Entre
os dias 14 e 23 de março de 2017, uma operação da Receita Federal com a
Polícia Federal realizou diligências nos endereços de mais de 120
empresas na cidade de Guajará-Mirim, situada a 330km da capital do
estado de Rondônia, Porto Velho.
A operação foi denominada "Caça Fantasmas" e busca combater crimes como sonegação de impostos e lavagem de dinheiro.
Em
Guajará-Mirim há uma Área de Livre Comércio (lei nº 8.210/91), cujo
objetivo é incentivar o progresso econômico e social na região por meio
da concessão de benefícios fiscais. As empresas locais devem adquirir as
mercadorias para consumo ou revenda no próprio município.
As
empresas fraudulentas foram identificadas por meio do cruzamento de
dados e também pelo trabalho de campo de ambas as instituições.
A Polícia Federal também apurará crimes como falsidade ideológica, falsidade material e possível associação criminosa.
As
verificações em campo foram realizadas nos endereços declarados pelas
empresas, a fim de constatar, entre outros, se o estabelecimento existe
de fato, se possui funcionários trabalhando ou se o sócio-administrador
estava presente.
Foram constatadas
diversas situações. Empresas sediadas em terrenos baldios, em
escritórios de contabilidade, em imóveis abandonados e em endereços
inexistentes.
Aproximadamente 50
empresas serão baixadas, o que corresponde a quase 10% das empresas
sediadas no município e com a fraude, estima-se que a sonegação pode
chegar a R$ 10 milhões ao ano, informou a Receita Federal.
fonte: Delegacia da Receita Federal em Porto Velho/Superintendência Regional da Polícia Federal em Rondônia
